奇信3：董事长、监事会主席任命公告

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江西奇信集团股份有限公司董事长、监事会主席任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第五届董事会第十二次会议审议 并通过《关于选举董事长的议案》,会议选举杜建平先生为董事长;第五届监事会第十 三次会议审议并通过《关于选举监事会主席的议案》,会议选举程卫民先生为监事会主 席。

选举杜建平先生为公司董事长,任职期限至第五届董事会届满,自2026 年4 月9 日起生效。上述选举人员持有公司股份0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对 象。

选举程卫民先生为公司监事会主席,任职期限至第五届监事会届满,自2026 年4 月9 日起生效。上述选举人员持有公司股份0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩 戒对象。

(二)任命原因

按照《公司章程》等相关规定,第五届董事会第十二次会议选举杜建平先生为公司 董事长、第五届监事会第十三次会议选举程卫民先生为公司监事会主席。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响:

响。 本次董事长、监事会主席的选举属于正常调整,不会对公司的生产经营产生不利影

三、备查文件

1、江西奇信集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议;

2、江西奇信集团股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议;

江西奇信集团股份有限公司

董事会/监事会

2026 年4 月10 日