奇信3：2025年年度股东会会议决议公告

主办券商:华龙证券

江西奇信集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年5 月26 日

2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议

本场现场会议的地址:深圳市宝安区西乡街道富华社区西乡大道正泰商业大 厦A319。

3.会议表决方式:

√现场投票

√现场投票 □电子通讯投票

口网络投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:雷鸣

6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等相关规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共3 人,持有表决权的股份总数 67,796,200 股,占公司有表决权股份总数的30.13%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事5 人,列席5 人;

2.公司在任监事3 人,列席3 人;

3.公司信息披露事务负责人列席会议;

公司高级管理人员及董事会办公室工作人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于2025 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露平台披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于2025 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露平台披露的《2025 年度财务决算报告》。

(三)审议通过《关于2025 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露平台披露的《关于公司2025 年度拟不进 行利润分配的公告》

(四)审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露平台披露的《关于未弥补亏损达到实收股 本总额三分之一的公告》

(五)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况

议案

议案

同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

序号

名称

3 关于

318,700 100% 0 0% 0 0%

2025 年

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:湖南启元(深圳)律师事务所

(二)律师姓名:杨凯、万珍言

(三)结论性意见

本所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券 法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会 议人员资格及会议召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果 合法有效。

四、备查文件

1、江西奇信集团股份有限公司2025 年年度股东会决议;

2、法律意见书;

江西奇信集团股份有限公司

董事会

2026 年5 月27 日