可立克：第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2024-064

深圳可立克科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2024年10月15日在公司会议室召开，本次会议通知于2024年10月9日以短信、电子邮件或专人送达的方式发出。会议由公司董事长肖铿先生召集和主持，应到董事7人，实到董事7人，其中董事肖瑾女士、独立董事杨玉岗先生以通讯方式参加会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司回购股份实施完成的议案》

公司实施股份回购的资金来源、资金总额、回购方式、回购价格、回购股份数量及比例、回购实施期限等，符合公司董事会审议通过的回购股份方案相关内容，实施结果与已披露的回购方案不存在差异。公司回购金额达到回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，本次回购方案实施完毕。公司回购股份符合相关法律、法规、规范性文件及回购方案的规定。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。特此公告。

深圳可立克科技股份有限公司董事会

2024年10月17日