可立克：第五届董事会第十九次会议决议公告

深圳可立克科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳可立克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董 事会第十九次会议于2026 年4 月27 日在公司会议室召开,本次会议通知于2026 年4 月22 日以短信、电子邮件或专人送达的方式发出。会议由公司董事长肖铿 先生召集和主持,应到董事8 人,实到董事8 人。本次会议的出席人数、召集、 召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<公司2026 年第一季度报告>的议案》

表决结果:8 票赞成,0 票弃权,0 票反对;表决通过。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2026 年第一季度报告》。

2、审议通过《关于<2025 年度可持续发展暨ESG 报告>的议案》

表决结果:8 票赞成,0 票弃权,0 票反对;表决通过。

公司《2025 年度可持续发展暨ESG 报告》全文请参见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

深圳可立克科技股份有限公司董事会

2026 年4 月28 日