凯龙股份：关于确认公司最近三年及一期关联交易的公告

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2023-049

湖北凯龙化工集团股份有限公司关于确认公司最近三年及一期关联交易的公告

一、关联交易概述

1、鉴于湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“凯龙股份”或“公司”）拟向特定对象发行股票，结合公司以往实际情况，公司对最近三年及一期（即2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-3月）关联交易实际发生情况进行确认。

2、公司于2023年5月21日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于确认公司最近三年及一期关联交易的议案》。关联董事邵兴祥、文正良、陈永涛、罗时华、邵峰、卢卫东、刘哲对该事项回避表决，其余4位非关联董事全部同意。

3、该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将于股东大会上对该议案回避表决。此项关联交易不构成重大资产重组。

二、关联交易具体情况

（一）采购商品、接受劳务的关联交易

单位：万元

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（二）销售商品、提供劳务的关联交易

单位：万元

（三）关联租赁情况

1、公司作为出租方

单位：万元

2、公司作为承租方

单位：万元

（四）关联担保情况

报告期内，公司不存在为关联方提供担保的情况；公司作为被担保方的关联担保情况如下：

（五）关键管理人员薪酬

单位：万元

（六）关联方资金拆借情况

1、发行人向关联方拆出资金

注：上述拆出资金已于2020年9月转为山东天宝化工股份有限公司的增资款。

2、发行人向关联方拆入资金

注：该笔拆入资金已于2021年7月偿还。

（七）关联方往来账面余额情况

单位：万元

三、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

公司最近三年及一期发生关联交易的关联方主要包括公司控股股东控制的其他公司、公司联营企业、公司董事、监事、高级管理人员以及上述人员及其近亲属控制或担任董事、高级管理人员的公司等。

（二）上述公司履约能力分析

上述公司经营及财务状况较好，具备履约能力。前述关联交易系正常的生产经营所需。

四、定价政策和定价依据

公司与上述关联方发生的各项关联交易，均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。

五、关联交易的目的和对公司的影响

1、上述关联交易与公司正常生产经营相关，对公司的主营业务发展具有积极意义。

2、上述关联交易以市场价格为定价基础，交易的风险可控，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

3、公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖。

六、独立董事的事前认可意见和独立意见

（一）独立董事的事前认可意见

最近三年及一期（2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-3月），公司与关联方发生的关联交易系公司业务发展所需，并遵循了公平、自愿、合理的交易原则，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情况。因此，我们同意将《关于确认公司最近三年及一期关联交易的议案》提交公司董事会审议。另提醒公司董事会在审议本议案时，关联董事需回避表决。

（二）独立董事的独立意见

鉴于公司拟向特定对象发行股票，公司对最近三年及一期（2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-3月）的关联交易实际发生情况进行了确认。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，我们对该等关联交易进行了审查，最近三年及一期（2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-3月）的关联交易系公司业务发展所需，并遵循了公平、自愿、合理的交易原则，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2023年5月22日