凯龙股份：第九届董事会第十次会议决议公告

湖北凯龙化工集团股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十次 会议于2026年7月24日以电子邮件及其他电子通讯方式发出会议通知,并于2026 年7月29日以书面审议和通讯表决方式召开。本次会议由董事长召集并主持,应 出席会议董事11名,实际出席会议董事11名,董事会秘书列席了会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司证券事务代表调整的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 变更公司证券事务代表的公告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《关于修订公司<内部审计制度>的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《内部 审计制度》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

公司第九届董事会第十次会议决议。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会 2026年7月31日