万里石：监事会决议公告

厦门万里石股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2024年10月21日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于2024年10月25日在厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司大会议室以现场结合通讯的方式召开临时会议。会议应出席的监事为3人，实际出席的监事3人，会议由董事长夏乾鹏先生主持，公司董事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决，会议审议通过议案情况如下：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司2024年第三季度报告》；

经审核，监事会认为公司2024年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2024年第三季度报告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2、审议通过《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》。

经审议，监事会认为：公司拟与关联方厦门哈富矿业有限公司、关联方海南万睿安投资合伙企业（有限合伙）（拟筹，具体名称以工商行政主管机关核定为准，以下简称“海南万睿安”）及海口三瑞生物科技合伙企业（有限合伙）共同出资2,000万元人民币设立万里（厦门）资源循环科技有限公司（以下简称“万里

（厦门）资源”），其中公司以自有资金出资1,020万元人民币，占出资比例51%。本次投资符合公司战略发展方向，该关联交易事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司本次与关联方共同投资暨关联交易的事项。《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的公告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的董事会决议。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司监事会

2024年10月26日