万里石：关于第五届董事会第三十次会议决议公告

厦门万里石股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门万里石股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十次会议于2026 年5 月21 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料,并于2026 年5 月25 日在厦门 市思明区湖滨北路201 号宏业大厦8 楼公司大会议室以现场结合通讯的方式召开临时 会议。会议应出席的董事为7 人,实际出席的董事7 人,会议由董事长胡精沛先生主 持,公司高级管理人员列席了会议,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。经表决,会议审议通过议案情况如 下:

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于厦门证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。

公司近日收到中国证券监督管理委员会厦门监管局下发的《厦门证监局关于对厦 门万里石股份有限公司采取责令改正措施的决定》([2026]18 号)。公司高度重视该 决定书中提出的问题,在审计委员会的指导和监督下,立即召开专题会议,严格按照 要求全面推进整改工作。公司通过系统梳理各业务类型,深入分析问题成因,逐项研 究制定了整改方案,明确了各环节的责任人、具体措施及完成时限,并向厦门证监局 提交书面整改报告。

《关于厦门证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》详细内容请参见 《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票,回避0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会

2026 年5 月26 日