银宝山新：2023年第二次临时股东大会会议决议公告

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2023-052

深圳市银宝山新科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：

1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2023年6月19日（星期一）14:00；

（2）网络投票时间：2023年6月19日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为: 2023年6月19日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年6月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：东莞市横沥镇湾区智造基地4号楼1号会议室

3.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：副董事长胡作寰先生

6.会议出席情况

通过现场和网络投票的股东12人，代表股份225,737,046股，占上市公司总股份的45.5471％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份224,826,600股，占上市公司总股份的45.3634％。

通过网络投票的股东10人，代表股份910,446股，占上市公司总股份的

0.1837％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东10人，代表股份910,446股，占上市公司总股份的0.1837％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的

0.0000％。

通过网络投票的中小股东10人，代表股份910,446股，占上市公司总股份的0.1837％。

7.公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次现场会议。

8.广东君信经纶君厚律师事务所的邓洁律师、云芸律师出席了本次现场会议，对本次会议进行了现场见证并出具了《法律意见书》。

9.本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》的规定。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，会议审议表决结果如下：

议案一，审议通过了《关于向关联方（邦信资产）办理借款展期暨关联交易的议案》。

本议案为普通决议议案，需由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上表决通过。

总表决情况：

同意89,206,046股，占出席会议所有股东所持股份的99.7038％；反对265,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2962％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意645,446股，占出席会议的中小股东所持股份的70.8934％；反对265,000股，占出席会议的中小股东所持股份的29.1066％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

持有公司5%以上股份的股东邦信资产管理有限公司为本议案的关联股东，

截至股权登记日（2023年6月12日），该股东持有公司表决权股份数量为136,266,000股，关联股东已回避表决。

议案二，审议通过了《关于向关联方（上海东兴）办理欠款展期暨关联交易的议案》。本议案为普通决议议案，需由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上表决通过。

总表决情况：

同意89,206,046股，占出席会议所有股东所持股份的99.7038％；反对265,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2962％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意645,446股，占出席会议的中小股东所持股份的70.8934％；反对265,000股，占出席会议的中小股东所持股份的29.1066％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

持有公司5%以上股份的股东邦信资产管理有限公司为本议案的关联股东，截至股权登记日（2023年6月12日），该股东持有公司表决权股份数量为136,266,000股，关联股东已回避表决。

议案三，审议通过了《关于向关联方（宝山鑫）办理借款展期暨关联交易的议案》。

本议案为普通决议议案，需由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上表决通过。

总表决情况：

同意136,911,446股，占出席会议所有股东所持股份的99.8068％；反对265,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1932％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意645,446股，占出席会议的中小股东所持股份的70.8934％；反对265,000股，占出席会议的中小股东所持股份的29.1066％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

持有公司5%以上股份的股东深圳市宝山鑫投资发展有限公司为本议案的关联股东，截至股权登记日（2023年6月12日），该股东持有公司表决权股份数量为88,560,600股，关联股东已回避表决。议案四，审议通过了《关于向关联方（华清博广）办理借款展期暨关联交易的议案》。本议案为普通决议议案，需由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上表决通过。总表决情况：

同意225,472,046股，占出席会议所有股东所持股份的99.8826％；反对265,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1174％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意645,446股，占出席会议的中小股东所持股份的70.8934％；反对265,000股，占出席会议的中小股东所持股份的29.1066％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

议案五，审议通过了《关于修订<深圳市银宝山新科技股份有限公司章程>及相关制度的议案》。

本议案为普通决议议案，需由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

总表决情况：

同意225,475,046股，占出席会议所有股东所持股份的99.8839％；反对262,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1161％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意648,446股，占出席会议的中小股东所持股份的71.2229％；反对262,000股，占出席会议的中小股东所持股份的28.7771％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

广东君信经纶君厚律师事务所指派邓洁律师、云芸律师就本次股东大会出具

了法律意见书，律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和银宝山新《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

1.公司2023年第二次临时股东大会会议决议；

2.广东君信经纶君厚律师事务所关于深圳市银宝山新科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会之法律意见书。特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2023年6月19日