银宝山新：第五届监事会第三次会议决议公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2023年9月22日以电子通讯方式发出通知，根据《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，经全体监事一致同意，会议定于2023年9月25日以现场结合通讯表决的方式召开（其中彭栩女士以通讯表决方式出席本次会议）。本次会议应出席监事五名，实际出席监事五名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过了如下议案：

本次会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》。

经审议，监事会认为：本次借款有利于促进公司生产经营及业务发展，符合公司的实际情况，其决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况及经营成果构成重大影响，我们同意公司本次借款暨关联交易事项。公司关联监事彭栩女士已回避表决。具体内容详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《关于向公司关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-104）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第五届监事会第三次会议决议

特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司监事会

2023年9月25日