银宝山新：第五届监事会第五次会议决议公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2023年12月15日以电子通讯方式发出通知，并于2023年12月20日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事五名，实际出席监事五名。会议由监事会主席彭栩女士主持召开。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以通讯表决的方式，审议通过了如下议案：

（一）本次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于银宝山新城市更新单元项目签署相关补充协议的议案》。

经审议，监事会认为：该项目有利于公司盘活资产，提质增效，符合公司长远可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意公司签署相关补充协议，推动银宝山新城市更新单元项目工作。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于宝安区石岩街道银宝山新城市更新单元项目的进展公告》（公告编号：2023-132）。

（二）本次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》。

经审议，监事会认为：本次借款有利于促进公司生产经营及业务发展，符合公司的实际情况，其决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意公司向关联方借款暨关联交易事项。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网《关于向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-133）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）本次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于接受关联方担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》。经审议，监事会认为：本次关联担保事项是为公司日常生产经营融资的需要，符合公司发展和生产经营的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意公司接受关联方担保并向其提供反担保。具体内容详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网《关于接受关联方担保并向其提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-134）。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）本次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于出售闲置固定资产的议案》。

经审议，监事会认为：公司根据现有业务构成和规模对闲置设备资产进行清理，有利于盘活资产，提高资源使用率，该事项决策程序合法合规，监事会同意公司出售闲置固定资产。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网《关于出售闲置固定资产的公告》（公告编号：2023-135）。

三、备查文件

公司第五届监事会第五次会议决议

特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司监事会

2023年12月20日