银宝山新：第五届监事会第十四次会议决议公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2025年1月10日以电子通讯方式发出通知，根据《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《深圳市银宝山新科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，经全体监事一致同意，会议于2025年1月13日以通讯表决的方式召开，并由股东代表监事余文晖女士主持会议。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以通讯表决的方式，审议通过了如下议案：

本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。

为保证公司监事会的正常运作，经公司股东提名，被提名人同意，公司第五届监事会同意提名董昆先生、赵璐璐女士为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自股东会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

1、提名董昆先生为第五届监事会非职工代表监事；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；

2、提名赵璐璐女士为第五届监事会非职工代表监事；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；

此次补选完成后，公司监事会中职工代表监事未低于公司监事总数的三分之一，该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事及董事会秘书辞职暨补选董事、监事及聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-003）。

三、备查文件

公司第五届监事会第十四次会议决议

特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司监事会2025年1月13日