银宝山新：第五届监事会第十五次会议决议公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2025年3月25日以电子通讯方式发出通知，并于2025年3月31日以通讯表决的方式召开。经全体监事一致同意，会议由股东代表监事赵璐璐女士主持召开。本次会议应出席监事五名，实际出席监事五名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以通讯表决的方式，审议通过了如下议案：

本次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。

为确保公司监事会工作的顺利开展，根据《公司法》《公司章程》《深圳市银宝山新科技股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，结合公司第五届监事会实际情况，公司监事会选举赵璐璐女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任审计部负责人暨补选审计委员会委员及监事会主席的公告》（公告编号：2025-018）。

三、备查文件

公司第五届监事会第十五次会议决议

特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司监事会

2025年4月1日