银宝山新：第五届董事会第二十三次会议决议公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市银宝山新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十 三次会议于2026 年3 月26 日以电子通讯方式发出通知,并于2026 年3 月31 日 以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事九名,实际出席董事九名。本次会 议由董事长贺飞先生主持召开。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以通讯表决的方式,审议通过了如下议案:

(一)本次会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了 《关于聘任公司副总经理的议案》。

因公司经营发展需要,经公司总经理提名,被提名人同意,第五届董事会提 名委员会第三次会议对候选人进行资格审查并审议通过,第五届董事会同意聘任 李杰先生、王海飞先生为公司副总经理,任期同第五届董事会。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司副总经理辞职及聘任的公告》(公告 编号:2026-011)。

(二)本次会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了 《关于全资子公司购置固定资产的议案》。

本次购置固定资产旨在解决全资子公司现有设备陈旧问题,有利于提高子公 司生产效率,推动业务可持续发展,符合公司发展战略和长远规划,董事会同意 全资子公司购置固定资产事项。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司购置固定资产的公告》(公告 编号:2026-012)。

三、备查文件

1、公司第五届董事会提名委员会第三次会议决议;

2、公司第五届董事会战略决策委员会第一次会议决议;

3、公司第五届董事会第二十三次会议决议。

特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2026年3月31日