银宝山新：第五届董事会第二十六次会议决议公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市银宝山新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十 六次会议于2026 年5 月15 日以电子通讯方式发出通知,并于2026 年5 月22 日 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事九名,实际出席董事九名 (其中以通讯表决方式出席的董事有:胡作寰先生、刘莹女士)。会议由董事长贺 飞先生主持召开。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深 圳市银宝山新科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以现场结合通讯表决的方式,审议通过了如下议案:

本次会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于 聘任公司副总经理的议案》。

因公司经营发展需要,经公司总经理提名,被提名人同意,第五届董事会提 名委员会第四次会议对候选人进行资格审查并审议通过,第五届董事会同意聘任 董昆先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届 满之日止。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于聘任公司 副总经理的公告》(公告编号:2026-038)。

三、备查文件

1、第五届董事会提名委员会第四次会议决议;

2、第五届董事会第二十六次会议决议。

特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会 2026 年5 月22 日