鹭燕医药：第五届董事会第十四次会议决议公告

鹭燕医药股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月24日以邮件形式发出第五届董事会第十四次会议（以下简称“董事会”）通知，会议于2023年8月4日以现场方式举行；本次会议由董事长吴金祥先生召集和主持；出席本次会议的董事共7人，占公司董事总数的100%；公司全体监事列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》；

表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例100%。

《鹭燕医药股份有限公司2023年半年度报告》全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《鹭燕医药股份有限公司2023年半年度报告摘要》与本决议同日于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。

三、备查文件

（一）《鹭燕医药股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》；

（二）《鹭燕医药股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》；

（三）《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

鹭燕医药股份有限公司董事会2023年8月8日