鹭燕医药：第五届董事会第十五次会议决议公告

鹭燕医药股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月8日以邮件形式发出第五届董事会第十五次会议（以下简称“董事会”）通知，会议于2023年9月11日以现场与通讯相结合的方式举行；本次会议由董事长吴金祥先生召集和主持；出席本次会议的董事共7人，占公司董事总数的100%；公司全体监事列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于增资海南鹭燕医药有限公司的议案》；

表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例100%。

《鹭燕医药股份有限公司关于增资子公司的公告》与本决议同日于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。

三、备查文件

（一）《鹭燕医药股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

鹭燕医药股份有限公司董事会2023年9月12日