建艺集团：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“建艺集团”）于2023年5月7日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、情况概述

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司经审计合并财务报表的未分配利润为-596,314,040.70元，公司实收股本为159,623,514元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

二、导致亏损的主要原因

2022年度，公司各项经营业务稳定有序发展，整体经营实现扭亏为盈。公司未弥补亏损金额主要是以前年度累计亏损所致。

1、经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的容诚审字[2022]518Z0265号审计报告确认，截至2021年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为-617,497,277.86元，母公司报表累计未分配利润为-481,756,748.29元。

2、经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2023]000046号审计报告确认，2022年度公司合并实现归属于母公司股东的净利润为11,183,237.16元，母公司实现的净利润为51,737,670.32元；截至2022年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为-596,314,040.70元，母公司报表累计未分配利润为-430,019,077.97元。

三、应对措施

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、业务方面

目前，公司已规划了“1+1+2”的业务发展体系，其中大建工板块作为战略核心业务。公司将进一步打造涵盖设计、建材、工程、装饰全产业链业务的大建工平台,未来将重点聚焦城市领域房屋、道路、市政等领域，开展EPC、BOT等业务模式创新和装配式等技术创新，同时依托现有资源优势，推动产业链上下游业务协同发展，形成稳定持久的建筑产业体系，进一步夯实公司发展基础，提升公司核心竞争力。公司将积极拓展新能源科技板块业务，依托公司控股股东资源、现有资质以及对外已投资项目资源，结合现状，多维度多策略拓展，力争新能源科技成为公司创新突破业务。

公司商业发展板块将通过物业租售、招商代理、品牌引进等策略，拓宽收入及利润渠道，并通过差异化的商业服务创新进一步拓展盈利渠道；同时，公司将积极拓展产业投资，紧扣国家及省、市产业发展战略，重点挖掘湾区范围内战略发展的新兴产业、信息科技行业、新能源行业等市场成熟和高潜力的公司进行产业投资机会，与被投项目共创共赢，加快培育公司新的利润增长点。

2、管理方面

公司将持续强化精细化管理，持续优化内部组织架构、业务流程，关注过程，落实责任，不断提升经营管理效率与发展质量，保障公司各项业务稳中向好发展，实现提质增效目标，助力公司高质量发展。同时，加强人才梯队建设，打造高质量人力资源队伍，结合公司的实际情况加强激励力度，激发组织活力，构建企业命运共同体。

3、公司治理方面

进一步完善公司“三会一层”的运作，保证治理制度要求的科学性与规范性；完善内部控制工作机制，规范授权管理，控制风险隐患，加强风险管控，确保公司健康、高质量发展。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2023年5月7日