建艺集团：第四届董事会第三十九次会议决议公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议于2023年12月15日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议的会议通知已于近日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应出席表决董事9人，实际出席董事9人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于孙公司拟增资扩股引进战略投资者的议案》

根据公司战略规划和经营发展需要，提升子公司市场拓展竞争能力，适应行业变化，更好把握市场机遇，公司控股孙公司广东建星建造第一工程有限公司（以下简称“第一工程公司”）拟以增资扩股的形式引进战略投资者广州市恒立建筑工程有限公司（以下简称“恒立建筑”），公司控股子公司广东建星建造集团有限公司（以下简称“建星建造”）放弃本次优先认购权。恒立建筑以现金的方式增资17,000.00万元，其中319.15万元计入注册资本，剩余16,680.85万元计入资本公积；本次增资完成后，第一工程公司注册资本将由5,000万元增加至5,319.15万元。建星建造持有第一工程公司的股份比例由100%降至94%，第一工程公司仍纳入公司合并报表范围。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于孙公司拟增资扩股引进战略投资者的公告》（公告编号：2023-157）本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2023年12月15日