建艺集团：第五届董事会第一次会议决议公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2025年3月21日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事9人，实际出席董事9人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举董事唐亮先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举董事郭伟先生、刘珊女士为公司第五届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

按照《公司章程》等相关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会同意选举以下成员为公司第五届董事会专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：

（1）审计委员会由顾增才先生、孙伟先生、朱时均先生、郭伟先生、颜如珍女士组成，由顾增才先生担任召集人；

（2）提名委员会由朱时均先生、顾增才先生、孙伟先生、刘珊女士、张有文先生组成，由朱时均先生担任召集人；

（3）薪酬与考核委员会由孙伟先生、顾增才先生、朱时均先生、刘珊女士、张有文先生组成，由孙伟先生担任召集人。

任期自本次会议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司经营发展需要，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张有文先生为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司经营发展需要，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任刘庆云先生、周丹女士、林振栋先生、万杰先生、高志强先生、孔维益先生为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，经董事会审计委员会审核，董事会同意聘任高志强先生为公司财务负责人，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任钟孟光先生为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任吴董宇先生为公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，董事会同意聘请王金潮先生为公司内部审计部负责人，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2025年3月21日