建艺集团：第五届董事会第二次会议决议公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2025年4月11日以传签表决方式召开。本次会议的会议通知以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事9人，实际出席董事9人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于与控股股东签署〈股权转让意向协议〉的议案》

为优化公司资产结构，结合公司的实际情况，公司与控股股东珠海正方集团有限公司签署《股权转让意向协议》，公司拟将持有广东建艺矿业有限公司77%的股权转让予珠海正方集团有限公司或其关联方，经前期初步沟通，本次交易价格预估为92,400-115,500万元，相关交易条款尚在沟通协商中，最终交易价格以后续签订的正式协议为准。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；关联董事唐亮先生回避表决。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2025年4月11日