*ST建艺：第五届董事会第三十一次会议决议公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三 十一次会议于2026 年8 月26 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的会 议通知以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事9 人,实际出席董事 9 人,会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等 有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2026 年半年度报告及其摘要》

《2026 年半年度报告》于2026 年8 月28 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn);《2026 年半年度报告摘要》于2026 年8 月28 日披露 于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、专门委员会决议。

特此公告。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2026 年8 月27 日