瑞尔特：第五届董事会第四次会议决议公告

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次（临时）会议（以下简称“会议”），由公司董事长召集。2024年11月6日，以电子邮件及电话方式向全体董事发出会议通知；2024年11月12日10时以通讯表决方式召开。

会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人（其中，委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事9人），缺席会议的董事0人。会议由董事长罗远良先生主持，董事会秘书、财务总监列席会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定, 会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议议案一《关于对外投资进行项目建设的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

经审议，董事会认为：本次对外投资建设“年产10万套装配式智能卫浴产品项目”是基于公司整体战略布局及经营发展的需要，有利于优化布局公司生产能力，增加公司效益，符合公司的长远发展战略，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形，对公司未来发展具有积极意义。董事会一致通过《关于对外投资进行项目建设的议案》。

《关于对外投资进行项目建设的公告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

本议案已经第五届董事会战略委员会审议通过。

三、备查文件

1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》。特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2024年11月13日