瑞尔特：第五届董事会第十二次会议决议公告

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十 二次(定期)会议(以下简称“会议”),由公司董事长召集。2026 年8 月11 日,以电子邮件等方式向全体董事、高级管理人员发出会议通知;2026 年8 月 21 日上午10 时,在厦门市海沧区后祥路18 号一楼会议室以现场结合通讯表决 方式召开会议。

会议应出席的董事9 人,实际出席会议的董事9 人(其中,委托出席的董 事0 人,以通讯表决方式出席会议的董事3 人),缺席会议的董事0 人。副董事 长王兵先生、董事童华辉先生及独立董事罗立国先生以通讯表决方式出席会议。 会议由董事长罗远良先生主持,财务总监、董事会秘书列席会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门瑞尔特卫浴科技股份 有限公司章程》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规 定, 会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议议案一《关于2026 年半年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果:同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票,议案获得通过。

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2026 年半年度报告》《厦门瑞尔特卫浴 科技股份有限公司2026 年半年度报告摘要》与本决议同日发布公告于中国证监 会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《厦门瑞尔特卫浴 科技股份有限公司2026 年半年度报告摘要》同时刊登公告于中国证监会指定信 息披露报刊《证券时报》《上海证券报》。

本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》; 2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2026 年半年度报告》《厦门瑞尔特 卫浴科技股份有限公司2026 年半年度报告摘要》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2026 年8 月25 日