坚朗五金：第五届董事会第七次会议决议公告

广东坚朗五金制品股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东坚朗五金制品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董 事会第七次会议于2026年4月28日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号 公司总部会议室,采取现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2026 年4月22日以电子邮件等方式向全体董事发出。应出席会议董事10人, 实际出席会议董事10人,其中,董事白宝萍、王晓丽、殷建忠、张爱 林、王立军、盛建明、周润书以视频方式参会。公司高级管理人员列 席了会议,会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会 议由董事长白宝鲲先生主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

(一)关于公司《2026年第一季度报告》的议案

公司《2026年第一季度报告》(公告编号:2026-024)同日登载 于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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本议案已经董事会审计委员会审议通过。

该议案表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

三、备查文件

(一)公司第五届董事会第七次会议决议;

(二)公司第五届董事会审计委员会2026 年第二次会议决议。

特此公告。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二?二六年四月二十九日

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