通宇通讯：2023年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

广东通宇通讯股份有限公司2023年员工持股计划第一次持有人会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了2023年员工持股计划第一次持有人会议。本次会议通知于2023年8月31日以微信方式发出，会议由董事长吴中林先生召集和主持，出席本次会议的持有人共26人，代表员工持股计划份额7,838,740份，占公司本次员工持股计划有表决权份额的100%。会议的召集和召开符合本次员工持股计划的相关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于设立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》

根据《公司2023年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意设立公司2023年员工持股计划管理委员会，负责员工持股计划的日常管理，代表持有人及持股计划行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名，任期为本次员工持股计划的存续期。

表决结果：同意7,838,740份，占出席会议持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

二、审议通过《关于选举公司2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据《公司2023年员工持股计划管理办法》的有关规定，选举周松、刘科种、冯宇为公司2023年员工持股计划管理委员会委员。管理委员会选举周松为管理委员会主任，任期为本次员工持股计划存续期。前述管理委员会成员均未在公司担任董事、监事、高级管理人员职务，未在公司第一大股东单位担任职务，与持有公司 5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意7,838,740份，占出席会议持有人所持份额总数的 100%；反对0份；弃权 0 份。

同日，公司召开2023年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举周松先生为公

司2023年员工持股计划管理委员会主任。

三、审议通过《关于授权公司2023年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司2023年员工持股计划的顺利实施，根据《广东通宇通讯股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》的有关规定，现授权2023年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

2、代表全体持有人监督本员工持股计划的日常管理，包括但不限于：管理本员工持股计划证券账户和资金账户、决定股票的过户和出售、领取股票分红、管理本员工持股计划资产（含现金资产）等事项；

3、代表全体持有人行使股东权利或者授权资产管理机构（如有）行使股东权利；

4、负责决定或者与资产管理机构（如有）就员工持股计划股票减持等存续期管理事宜进行沟通对接；

5、根据持有人的考核情况确定权益归属方案等事宜；

6、决策员工持股计划弃购份额、被强制转让份额的归属；

7、办理员工持股计划份额变更登记等事宜；

8、按照员工持股计划的规定审议预留份额分配/再分配方案（若获授份额的人员为公司董事（不含独立董事）、监事或高级管理人员的，则该分配方案应提交董事会审议确定）；

9.持有人会议授予的其他职责。

本授权自公司2023年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司2023年员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意7,838,740份，占出席会议持有人所持份额总数的 100%；反对0 份；弃权 0 份。

四、备查文件

1、《2023年员工持股计划第一次持有人会议决议》。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会二〇二三年九月五日