通宇通讯：第五届董事会第十三次会议决议公告

广东通宇通讯股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月8日在公司会议室召开第五届董事会第十三次会议。本次会议通知于2024年1月4日以邮件方式发出，会议由董事长吴中林先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用现场结合通讯表决的方式召开，经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于与专业投资机构共同投资产业基金的议案》为满足公司战略发展需要，公司拟以自有资金与中科私募基金有限公司共同投资“枞阳县产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）”（以下简称“基金”）。本基金运行期限为运行起始日起6年，根据基金经营需要，经全体合伙人一致同意，可以延长或缩短合伙企业的合伙期限。

基金主要投资于新一代通信、高科技AI、铝基新材料、新能源及汽车零部件等主导产业；重点投向主导产业的龙头企业、上市企业、国内500强企业、高新技术企业等。基金的组织形式为有限合伙企业，基金目标认缴出资总额为10.01亿元人民币，分3期出资，首期3亿元，由中科私募基金有限公司为普通合伙人，担任基金管理人、执行事务合伙人。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与专业投资机构共同投资产业基金的公告》（公告编号：2024-003）。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于制定<ESG管理制度>的议案》

为构建科学、系统、规范的环境、社会责任及公司治理工作体系，加强公司ESG管理，强化公司ESG自我约束机制，根据证监会《上市公司治理准则》、《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，现制定本《ESG管理制度》，具体内容详见《广东通宇通讯股份有限公司ESG管理制度》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十三次会议决议；

2、《关于共同投资产业投资基金之合作协议》。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会二〇二四年一月八日