通宇通讯：第五届董事会第十七次(临时)会议决议公告的补充公告

广东通宇通讯股份有限公司第五届董事会第十七次（临时）会议决议公告的补充公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月30日在公司会议室召开第五届董事会第十七次（临时）会议。会议通知于2024年7月25日以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式发出，会议采用现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长吴中林先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9名。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届董事会第十七次（临时）会议决议公告》（公告编号：2024-043）。

公司第五届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》 ，因此前披露的公告中遗漏了议案（二）内容，现将该公告补充如下：

（二）审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据相关法律法规的规定，《关于增补独立董事的议案》经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。为及时审议上述议案，公司董事会决定提请召开2024年第二次临时股东大会。召开日期为2024年8月15日，召开时间为下午14:30，召开地点为公司1号会议室。

除以上补充的内容外，其他公告内容不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会二〇二四年七月三十一日