通宇通讯：2024年第四次临时股东大会决议公告

广东通宇通讯股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开基本情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2024年11月15日（星期五）14:30。

（2）网络投票时间：2024年11月15日（星期五）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年11月15日9:15至15:00期间的任意时间。

2、召开地点：广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号公司会议室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：吴中林

6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东319人，代表股份253,813,724股，占公司有表决权股份总数的48.6393％。 其中：通过现场投票的股东6人，代表股份251,443,367股，占公司有表决

权股份总数的48.1851％。 通过网络投票的股东313人，代表股份2,370,357股，占公司有表决权股份总数的0.4542％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东313人，代表股份2,370,357股，占公司有表决权股份总数的0.4542％。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。 通过网络投票的中小股东313人，代表股份2,370,357股，占公司有表决权股份总数的0.4542％。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

议案1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》总表决情况：

同意253,629,554股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9274％；反对97,560股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0384％；弃权86,610股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0341％。

中小股东总表决情况：

同意2,186,187股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.2303％；反对97,560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.1158％；弃权86,610股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6539％。

本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

五、备查文件

1、《广东通宇通讯股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议》；

2、《上海中联（广州）律师事务所关于广东通宇通讯股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会二〇二四年十一月十六日