罗欣药业：第六届董事会第六次会议决议公告

股票简称:罗欣药业

罗欣药业集团股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026 年6 月29 日,罗欣药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六 届董事会第六次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三楼会 议室和上海市浦东新区前滩世贸中心会议室以现场表决和通讯表决相结合的方 式召开。会议通知已于2026 年6 月24 日以电话、专人送达、电子邮件等方式发 出。本次会议应出席董事7 名,实际出席董事7 名,公司高级管理人员列席了会 议。公司董事长刘振腾先生主持了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《罗欣药业集团股份有限公司章程》 的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2024 年员工持股计划部分离职人员未解锁股票转让 给高级管理人员的议案》

因部分持有人已从公司离职,不再符合参与2024 年员工持股计划的资格, 根据有关规定和2024 年员工持股计划管理委员会的授权,公司董事会决定收回 部分离职人员持有的尚未解锁的全部本员工持股计划权益135.83 万份(对应股 份61 万股);并将上述收回的合计122.635 万份份额(对应股份54.5 万股)转 让给公司总经理陈明先生,将上述收回的合计13.195 万份份额(对应股份6.5 万股)转让给公司财务负责人武永生先生。

本次转让完成后,陈明先生通过认购公司2024 年员工持股计划间接持有公 司股份2,929,752 股;武永生先生通过认购公司2024 年员工持股计划间接持有公 司股份365,000 股。

上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全票审议通过。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会第六次会议决议。

2、董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司董事会 2026 年6 月29 日