第一创业：第五届董事会第十一次会议决议公告

第一创业证券股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

第一创业证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议 通知于2026 年7 月31 日以电子邮件方式发出,并于2026 年8 月5 日以通讯方式 召开。本次会议应参加表决董事11 名,实际参加表决董事11 名。会议的召集和表 决程序符合相关法律法规以及《第一创业证券股份有限公司章程》和《第一创业证 券股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

本次会议审议了会议通知列明的议案并形成如下决议:

审议通过《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

补选后公司第五届董事会各专门委员会组成如下:

一、战略与可持续发展委员会:郭川先生(主任委员)、骆建辉先生、王芳女 士、高天相先生、余剑峰先生

二、风险管理委员会:王芳女士(主任委员)、青美平措先生、金锡女士、李 旭冬先生、王鹏飞先生

三、审计委员会:李旭冬先生(主任委员)、刘晓华女士、葛长风女士

四、薪酬考核与提名委员会:余剑峰先生(主任委员)、刘晓华女士、青美平 措先生

表决结果:十一票同意,零票反对,零票弃权。

特此公告。

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇二六年八月六日

备查文件:

第五届董事会第十一次会议决议。