帝欧家居：关于注销下属子公司的公告

帝欧家居集团股份有限公司关于注销下属子公司的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月13日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于注销下属子公司的议案》，同意清算注销广西欧神诺建材科技有限公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。具体情况如下：

一、拟注销下属子公司的基本情况

公司名称：广西欧神诺建材科技有限公司

统一社会信用代码：91450422MA5Q070685

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：梧州市藤县藤州镇潭东村中和陶瓷产业园C区

法定代表人：吴超

注册资本：40,000万(元)人民币

成立日期：2020年10月22日

经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；建筑陶瓷制品加工制造；建筑陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品制造；卫生陶瓷制品销售；卫生洁具制造；卫生洁具销售；建筑用石加工；五金

产品制造；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；建筑材料销售；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。主要财务指标：

二、注销孙公司的原因说明

公司于 2020年9月23日召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议及2020年10月12日召开的2020年第五次临时股东大会审议通过了《关于签署项目投资合同及拟设立全资孙公司的议案》，同意公司控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“欧神诺”）与藤县人民政府本着平等互利、共谋发展的原则，签订《欧神诺藤县第二基地陶瓷生产项目投资框架协议》，由欧神诺全资子公司广西欧神诺陶瓷有限公司拟出资40,000万元设立全资子公司广西欧神诺建材科技有限公司，作为项目实施主体。具体内容详见公司于2020年9月25日披露《关于签署项目投资合同及拟设立全资孙公司的公告》（公告编号：2020-118）以及2020年10月26日披露的《关于全资孙公司完成工商登记暨对外投资的进展公告》（公告编号：2020-125）。

受下游房地产行业变化影响，同时基于公司整体战略规划、经营效益的考虑，公司整体投资节奏放缓，截至目前，该项目并无实质性投入。为深入优化公司现有资源配置，提高公司整体经营效率，实现公司长期可持续发展，公司拟注销该下属子公司。

三、注销下属子公司对公司的影响

注销完成后，合并财务报表范围将发生相应变化，但不会对公司合并报表财务数据产生重大影响，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司

董事会2023年6月14日