帝欧水华：第六届董事会第十九次会议决议的公告

债券代码:127047

债券简称:帝欧转债

帝欧水华集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

帝欧水华集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会 议于2026 年7 月15 日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知 已于2026 年7 月13 日以电子邮件的方式发出,会议应出席董事9 名,实际出席 董事9 名,公司高级管理人员列席了会议。

会议由董事长朱江先生主持,本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议,会议采用记名投票的方式表决了本次会议的议案,形 成并通过了如下决议:

1、审议通过《关于公司及全资子公司为经销商提供担保额度的议案》

根据公司2026 年度的经营规划,公司及全资子公司佛山欧神诺陶瓷有限公 司为了解决经销商融资瓶颈,支持经销商做大做强,推动公司销售业绩增长,改 善供应链的共生金融环境,加快整个产业链的资金流动,为其合作的经销商的银 行贷款提供连带责任担保,担保总额度不超过人民币8,000.00 万元,具体以银行 签订的担保合同为准。

本议案尚需提交公司2026 年第三次临时股东会审议。

表决情况:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公

司及全资子公司为经销商提供担保额度的公告》(公告编号:2026-074)。

2、审议通过《关于提议召开2026 年第三次临时股东会的议案》

董事会决定召集公司2026 年第三次临时股东会,审议相关议案。会议时间 定于2026 年7 月31 日下午14:30 时开始,召开地点在成都市高新区天府大道中 段天府三街19 号新希望国际大厦A 座公司会议室,会议以现场及网络相结合的 方式召开。

表决情况:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召 开2026 年第三次临时股东会的通知》(公告编号:2026-075)。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

帝欧水华集团股份有限公司

董事会

2026 年7 月16 日