环球印务：2022年度股东大会决议公告

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2023-028

西安环球印务股份有限公司2022年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开的基本情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2023年6月20日（星期二）下午14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年6月20日（星期二）上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年6月20日（星期二）上午9:15至2023年6月20日（星期二）下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：西安市高新区团结南路18号西安环球印务股份有限公司会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长雷永泉先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《西安环球印务股份有限公司章程》、《西安环球印务股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

二、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东6人，代表股份160,361,748股，占上市公司总股份的50.1068％。其中：

1、通过现场投票的股东1人，代表股份116,550,000股，占上市公司总股份的36.4173％。

2、通过网络投票的股东5人，代表股份43,811,748股，占上市公司总股份的

13.6895％。

3、通过现场和网络投票的中小股东4人，代表股份5,477,308股，占公司股份总数1.7114％。

4、公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

5、北京市天元律师事务所见证律师对本次会议进行了现场见证。

三、会议审议议案及表决结果

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意160,361,348股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；

反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意5,476,908股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9927％；

反对400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0073％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

（二）审议通过《2022年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意160,361,348股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意5,476,908股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9927％；反对400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0073％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

（三）审议通过《2023年度投资计划的议案》

总表决情况：

同意160,361,348股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意5,476,908股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9927％；反对400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0073％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

（四）审议通过《2022年度财务决算报告》

总表决情况：

同意160,361,348股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意5,476,908股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9927％；反对400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0073％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

（五）审议通过《2023年度财务预算方案》

总表决情况：

同意160,361,348股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；

反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意5,476,908股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9927％；

反对400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0073％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

（六）审议通过《关于工资总额2022年度执行情况及2023年度预算的议案》

总表决情况：

同意160,361,348股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；

反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意5,476,908股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9927％；

反对400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0073％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

（七）审议通过《2022年度利润分配预案》

总表决情况：

同意160,361,348股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；

反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意5,476,908股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9927％；反对400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0073％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

（八）审议通过《西安环球印务股份有限公司2022年年度报告及其摘要》总表决情况：

同意160,361,348股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意5,476,908股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9927％；反对400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0073％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

（九）审议通过《关于预计2023年度日常关联交易额度的议案》本议案涉及关联事项，关联股东陕西医药控股集团有限责任公司（公司控股股东，截至股权登记日持有公司股份116,550,000股），已回避表决。

总表决情况：

同意43,811,348股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意5,476,908股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9927％；反对400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0073％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

（十）审议通过《关于续聘2023年度财务及内控审计机构的议案》

总表决情况：

同意160,361,348股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；

反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意5,476,908股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9927％；

反对400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0073％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

（十一）审议通过《关于2023年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意160,361,348股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；

反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意5,476,908股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9927％；

反对400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0073％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

（十二）审议通过《关于2023年度公司为控股子公司提供担保额度的议案》

总表决情况：

同意160,361,348股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；

反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意5,476,908股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9927％；反对400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0073％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

四、见证律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所孙春艳律师、高媛律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2022年度股东大会决议

2、《北京市天元律师事务所关于西安环球印务股份有限公司2022年度股东大会的法律意见》

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二〇二三年六月二十日