ST天顺：董事会决议公告

新疆天顺供应链股份有限公司第五届董事会第十九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次临时会议于2023年10月25日北京时间11:00在乌鲁木齐经济技术开发区大连街52号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于2023年10月20日以电子邮件及微信等方式送达全体董事。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议由董事长丁治平先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：

1.审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023年第三季度报告》。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

2.审议通过了《关于注销伊犁天恒运输有限责任公司的议案》

为进一步优化公司资产结构，促进公司经营布局调整，降低管理成本、提高经营效率，公司决定注销伊犁天恒运输有限责任公司。

伊犁天恒运输有限责任公司成立于2017年3月3日，统一社会信用代码：

91654002MA77AED95L，住所为新疆伊犁州霍尔果斯经济开发区伊宁园区宁远路1

号B栋279室。法定代表人王继利先生。经营范围为煤炭销售，煤炭加工，化工原料（危险品除外）、焦炭、矿产品、铁精粉、生铁、建材、金属制品的销售，道路普通货物运输，铁路货物运输，搬运、仓储服务（易燃易爆物品、危险化学品除外），货运代理，粮食收购，饲料销售，种子、农膜、化肥的销售，货物与技术进出口业务，并开展边境小额贸易；铁路货运代理，供应链管理及相关配套服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截止2022年12月31日，伊犁天恒运输有限责任公司总资产85,493.27元，净资产-3,029.23元，2022年实现净利润-7,323.24元。

伊犁天恒运输有限责任公司的注销对公司的生产经营无重大影响。表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、备查文件

1.《第五届董事会第十九次临时会议决议》。

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2023年10月27日