ST天顺：2023年度股东大会决议公告
证券代码：002800 证券简称：ST天顺 公告编号：2024-034
新疆天顺供应链股份有限公司2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024年5月7日（星期二）北京时间14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月7日9:15-9:25，9：30-11：30和13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2024年5月7日9：15，结束时间为2024年5月7日15：00。
2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街52号新疆天顺供应链股份有限公司四楼会议室。
3.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长丁治平先生。
6.本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规的规定。
7.会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共7人，代表
有表决权的股份51,641,240股，占公司股本总额的47.4852％。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表共3人，代表有表决权的股份51,546,600股，占公司股本总额的47.3982％；通过网络投票参加本次股东大会的股东共4人，代表有表决权的股份94,640股，占公司股本总额的0.0870％。
8.公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。国浩律师（乌鲁木齐）事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1.审议通过了《2023年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意51,604,740股，占出席会议所有股东所持股份的99.9293％；反对36,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0707％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意70,740股，占出席会议的中小股东所持股份的65.9642％；反对36,500股，占出席会议的中小股东所持股份的34.0358％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
公司独立董事王海灵先生、边新俊先生、宋岩女士分别向股东大会作《2023年度独立董事述职报告》。
2.审议通过了《2023年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意51,604,740股，占出席会议所有股东所持股份的99.9293％；反对36,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0707％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意70,740股，占出席会议的中小股东所持股份的65.9642％；反对36,500
3.审议通过了《2023年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意51,641,240股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意107,240股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4.审议通过了《2023年度财务决算报告》
总表决情况：
同意51,641,240股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意107,240股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5.审议通过了《2023年度利润分配及资本公积转增股本方案》
总表决情况：
同意51,641,240股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意107,240股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0
6.审议通过了《2024年度财务预算报告》
总表决情况：
同意51,641,240股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意107,240股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
7.审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
关联股东舟山天顺股权投资有限公司、王普宇先生在审议该议案时回避表决。舟山天顺股权投资有限公司所持表决权的股份数为47,040,000股。王普宇先生所持表决权的股份数为4,494,000股。
总表决情况：
同意107,240股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意107,240股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
8.审议通过了《关于为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
关联股东舟山天顺股权投资有限公司、王普宇先生在审议该议案时回避表决。舟山天顺股权投资有限公司所持表决权的股份数为47,040,000股。王普宇先生
所持表决权的股份数为4,494,000股。总表决情况：
同意70,740股，占出席会议所有股东所持股份的65.9642％；反对36,500股，占出席会议所有股东所持股份的34.0358％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意70,740股，占出席会议的中小股东所持股份的65.9642％；反对36,500股，占出席会议的中小股东所持股份的34.0358％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
9.审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意51,604,740股，占出席会议所有股东所持股份的99.9293％；反对36,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0707％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意70,740股，占出席会议的中小股东所持股份的65.9642％；反对36,500股，占出席会议的中小股东所持股份的34.0358％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（乌鲁木齐）事务所赵旭东、王燕梅律师见证，并出具法律意见书，律师认为：公司二0二三年度股东大会的召集召开程序、出席本次年度股东大会的人员资格、本次年度股东大会议案的表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1.公司2023年度股东大会决议；
2.国浩律师（乌鲁木齐）事务所出具的《关于新疆天顺供应链股份有限公司
2023年度股东大会法律意见书》。
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司董事会
2024年5月8日