ST天顺：第五届董事会第二十六次临时会议决议公告

新疆天顺供应链股份有限公司第五届董事会第二十六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次临时会议于2024年6月6日下午17：30在乌鲁木齐经济技术开发区大连街52号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，本次会议经全体董事同意后豁免通知时限要求。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议由董事长丁治平先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议真实、合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：

1.审议通过了《关于申请撤销其他风险警示的议案》

2023年度，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》，根据《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》的规定，公司不存在第9.8.1条规定（四）及其他被实施其他风险警示的情形，同时也符合9.8.7条关于申请撤销其他风险警示的相关规定，鉴于此向深圳证券交易所申请撤销公司股票交易其他风险警示。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、备查文件

1.《第五届董事会第二十六次临时会议决议》。

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2024年6月7日