天顺股份：2024年第二次临时股东大会决议公告

新疆天顺供应链股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024年9月2日（星期一）北京时间14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月2日9:15-9:25，9：30-11：30和13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2024年9月2日9：15，结束时间为2024年9月2日15：00。

2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街52号新疆天顺供应链股份有限公司四楼会议室。

3.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：公司董事长丁治平先生。

6.本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规的规定。

7.会议出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共99人，代

表有表决权的股份73,210,060股，占公司股本总额的48.0845％。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表共3人，代表有表决权的股份72,165,240股，占公司股本总额的47.3982％；通过网络投票参加本次股东大会的股东共96人，代表有表决权的股份1,044,820股，占公司股本总额的0.6862％。

8.公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。国浩律师（乌鲁木齐）事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

1.审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

总表决情况：

同意72,800,764股，占出席会议所有股东所持股份的99.4409％；反对381,076股，占出席会议所有股东所持股份的0.5205％；弃权28,220股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0385％。

中小股东总表决情况：

同意653,164股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

61.4766％；反对381,076股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.8673％；弃权28,220股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6561％。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经国浩律师（乌鲁木齐）事务所赵旭东、王燕梅律师见证，并出具法律意见书，律师认为：公司二0二四年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本次临时股东大会的人员资格、本次临时股东大会议案的表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件

1.公司2024年第二次临时股东大会决议；

2.国浩律师（乌鲁木齐）事务所出具的《关于新疆天顺供应链股份有限公司2024年第二次临时股东大会法律意见书》。

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2024年9月3日