天顺股份：第六届董事会第十一次临时会议决议公告

新疆天顺供应链股份有限公司 第六届董事会第十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆天顺供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次 临时会议于2026 年4 月24 日北京时间11:00 在乌鲁木齐经济技术开发区大连街 52 号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开,会议通知及材料于2026 年4 月19 日以微信等方式送达全体董事。本次会议应参加表决的董事6 名,实 际参加表决的董事6 名。会议由董事长丁治平先生主持,公司部分高级管理人员 列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定,会议决议真实、合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议:

1.审议通过《关于注销控股子公司的议案》

经审核,董事会同意公司注销控股子公司乌鲁木齐国际陆港联运有限责任公 司。具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 的《关于注销控股子公司的公告》。

表决结果:同意【6】票,反对【0】票,弃权【0】票。

三、备查文件

1.《第六届董事会第十一次临时会议决议》。

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2026 年4 月28 日