微光股份：关于子公司减资的公告
证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2023-051
杭州微光电子股份有限公司
关于子公司减资的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2021年12月，杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）与浙江拓安时科技有限公司（以下简称“拓安时公司”）、泰州安时新能科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“安时新能合伙企业”）共同投资江苏优安时电池材料有限公司（以下简称“优安时公司”或“标的公司”），优安时公司注册资本由1,500万元人民币增至6,000万元人民币。2022年10月25日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于对江苏优安时电池材料有限公司增资的议案》。公司董事会同意以自有资金对优安时公司增资4,000万元人民币并签署《增资协议》。本次增资完成后，优安时公司注册资本由6,000万元人民币增至10,000万元人民币，公司认缴出资额由1,200万元人民币增至5,200万元人民币，于2026年12月31日前缴足。公司持股比例由20%增至52%，优安时公司成为公司控股子公司，纳入合并报表范围。截至2023年5月5日，公司实际出资3,400万元人民币。
为进一步整合公司资源，聚焦主业，提高资金使用效率，以及考虑到磷酸铁锂市场价格波动较大，为降低投资风险，公司于2023年11月9日召开总经理办公会议，审议通过了关于对优安时公司减资的议案。公司对优安时公司的认缴出资额由5,200万元人民币减至3,400万元人民币。公司持股比例由52%减至41.46%，优安时公司不再是公司控股子公司，不再纳入合并报表范围。
公司此次减资事项在总经理办公会议的审批权限范围内，无需提交董事会、股东大会审议。该事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
2023年11月10日，优安时公司股东会审议通过减资议案，同意注册资本由10,000万元人民币减少到8,200万元人民币，股东的出资额及出资比例调整为：股东安时新能合伙企业出资3,060万元人民币，占优安时公司注册资本37.32%；股东拓安时公司出资1,740万元人民币，占优安时公司注册资本21.22%；公司出资3,400万元，占优安时公司注册资本41.46%。
二、投资标的的基本情况
（一）标的公司基本情况
1、公司名称：江苏优安时电池材料有限公司
2、统一社会信用代码：91321283MA278RC27X
3、企业类型：有限责任公司
4、法定代表人：吴雪峰
5、住所：泰州市海陵区泰盛路东侧、济川东路北侧厂房B区
6、成立日期：2021年10月20日
7、营业期限：2021年10月20日至无固定期限
8、经营范围：电池制造；电池销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；新材料技术研发；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
9、注册资本10,000万元人民币，实缴金额3,730万元人民币。
10、优安时公司不是失信被执行人。
11、优安时公司章程中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。
12、优安时公司不存在为他人提供担保、财务资助等情况。
（二）标的公司减资前后的股权结构
| 股东名称 | 本次减资前 | 本次减资后 | ||||
| 认缴金额(万元) | 持股比例（%） | 出资方式 | 认缴金额(万元) | 持股比例（%） | 出资方式 | |
| 泰州安时新能科技合伙企业（有限合伙） | 3,060 | 30.6 | 货币 | 3,060 | 37.32 | 货币 |
| 浙江拓安时科技有限公司 | 1,740 | 17.4 | 货币 | 1,740 | 21.22 | 货币 |
| 杭州微光电子股份有限公司 | 5,200 | 52 | 货币 | 3,400 | 41.46 | 货币 |
| 合计 | 10,000 | 100 | 8,200 | 100 | ||
（三）标的公司最近一年又一期的主要财务指标
单位：万元
| 项目 | 2023年9月30日（未经审计） | 2022年12月31日（经审计） |
| 资产总额 | 2,953.54 | 3,157.67 |
| 负债总额 | 608.8 | 623.81 |
| 净资产 | 2,344.74 | 2,533.86 |
| 项目 | 2023年1-9月（未经审计） | 2022年度（经审计） |
| 营业收入 | 507.84 | 56.12 |
| 净利润 | -889.12 | -496.25 |
三、工商变更登记情况
近日，优安时公司已完成注册资本的工商变更登记，并取得泰州市海陵区行政审批局换发的《营业执照》，具体信息如下：
统一社会信用代码：91321283MA278RC27X
名称：江苏优安时电池材料有限公司
类型：有限责任公司
法定代表人：吴雪峰
经营范围：电池制造；电池销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材
料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；新材料技术研发；新兴能源技术
研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
注册资本：8200万元整
成立日期：2021年10月20日
住所：泰州市海陵区泰盛路东侧、济川东路北侧厂房B区
四、减资对公司的影响
本次减资事项有利于降低投资风险，提高资金使用效率。本次减资完成后，公司持股比例由52%减至41.46%，优安时公司不再是公司控股子公司，不再纳入合并报表范围。本次减资不会对公司的生产经营、公司治理和财务状况等方面产生重大影响。本次减资事项遵循公平、公正的原则，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。
五、报备文件
1、《总经理办公会议纪要》；
2、优安时公司股东会决议；
3、优安时公司换发的《营业执照》。
特此公告。
杭州微光电子股份有限公司
董事会二〇二三年十二月三十日