洪汇新材：董事会决议公告

无锡洪汇新材料科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2023年10月23日以书面形式发出通知，并于10月27日在公司综合楼305会议室以现场方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长项梁先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年第三季度报告》。

同意公司《2023年第三季度报告》。

《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-051）详见同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。 为适应公司的经营发展需要，同意对现有组织架构及部门职能进行优化调整，以提高公司运营质量和效率。同意公司组织架构进行如下调整：取消原生产部和水性产品事业部，调整为氯醋生产部和水性生产部，其他部门不变；授权总经理具体实施上述调整事项等相关事宜。调整后的组织架构图见附件。

特此公告。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司董 事 会二〇二三年十月三十日

附件：