洪汇新材：第六届董事会第六次会议决议公告

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六 次会议于2026年3月1日以电子邮件方式发出通知,并于3月5日在公司综合楼305 会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应到董事5名,实到董事5名,其中 副董事长项洪伟先生、独立董事汪洋先生以通讯表决方式参加。会议由董事长盛 汉平先生主持,公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。经与会董事 认真审议,表决通过了如下议案:

一、会议以5票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于 注销回购股份并减少注册资本及修改<公司章程>的议案》。

公司回购股份期限已届满,回购已实施完毕。本次注销回购股份并减少注册 资本及修改《公司章程》的事项已经2025 年第二次临时股东会审议通过,授权 董事会并由董事会转授权公司管理层办理注销回购股份、减少公司注册资本、对 《公司章程》相关条款进行修改、工商变更登记及备案等相关事宜。公司将及时 向相关登记机关或机构申请办理回购股份注销、工商变更登记及备案等相关事项。 本次相关修订内容最终以公司登记机关核准的内容为准。

本次回购股份1,056,100 股注销完成后,公司总股本将由182,301,990 股减少 为181,245,890 股,注册资本将由人民币182,301,990 元减少为人民币181,245,890 元。

《关于注销回购股份并减少注册资本及修改<公司章程>的公告》 (公告编号: 2026-008)详见同日《证券时报》及巨潮资讯网。修订后的《公司章程》见同日

巨潮资讯网。

特此公告。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月六日