吉宏股份：董事会决议公告

厦门吉宏科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2024年4月23日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2024年4月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王亚朋先生主持，会议应到董事11名，实到董事11名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议表决，通过如下议案：

审议并通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》公司《2024年第一季度报告》全文详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司

董 事 会2024年4月27日