丰元股份：关于召开公司2023年第五次临时股东大会的通知更正公告

http://ddx.gubit.cn 2023-09-02 丰元股份(002805)公司公告

证券代码：002805 证券简称：丰元股份公告编号：2023-077

山东丰元化学股份有限公司关于召开公司2023年第五次临时股东大会的通知更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月31日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开公司2023年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-075）。经事后核查，发现“附件2:授权委托书”中部分内容有误，现更正如下：

更正前：

附件2：

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人），出席山东丰元化学股份有限公司2023年第五次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案

1.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√
2.00	《关于公司第六届董事会董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》	√
3.00	《关于公司第六届监事会监事薪酬（津贴）方案的议案》	√
4.00	《关于控股孙公司增资扩股暨关联交易的议案》	√
累积投票提案（等额选举）
5.00	《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（6）人
5.01	选举邓燕女士为第六届董事会非独立董事	√
5.02	选举万福信先生为第六届董事会非独立董事	√
5.03	选举陈令国先生为第六届董事会非独立董事	√
5.04	选举赵程先生为第六届董事会非独立董事	√
5.05	选举赵晓萌女士为第六届董事会非独立董事	√
5.06	选举赵凤芹女士为第六届董事会非独立董事	√
6.00	《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人
6.01	选举周世勇先生为第六届董事会独立董事	√
6.02	选举金永成先生为第六届董事会独立董事	√

6.03	选举李健先生为第六届董事会独立董事	√
7.00	《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数（2）人
7.01	选举李桂臣先生为第六届监事会非职工代表监事	√
7.02	选举张明春先生为第六届监事会非职工代表监事	√

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东大会结束时止。委托人签名（盖章）：

身份证号码或营业执照号码：

持股数量：

股份性质：

股东账号：

受托人签名：

身份证号码：

受托日期：年月日

备注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

更正后：

附件2：

授权委托书兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人），出席山东丰元化学股份有限公司2023年第五次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表

决：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√
2.00	《关于公司第六届董事会董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》	√
3.00	《关于公司第六届监事会监事薪酬（津贴）方案的议案》	√
4.00	《关于控股孙公司增资扩股暨关联交易的议案》	√
累积投票提案（等额选举）
5.00	《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（6）人	选举票数
5.01	选举邓燕女士为第六届董事会非独立董事	√
5.02	选举万福信先生为第六届董事会非独立董事	√
5.03	选举陈令国先生为第六届董事会非独立董事	√
5.04	选举赵程先生为第六届董事会非独立董事	√
5.05	选举赵晓萌女士为第六届董事会非独立董事	√

5.06	选举赵凤芹女士为第六届董事会非独立董事	√
6.00	《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人	选举票数
6.01	选举周世勇先生为第六届董事会独立董事	√
6.02	选举金永成先生为第六届董事会独立董事	√
6.03	选举李健先生为第六届董事会独立董事	√
7.00	《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数（2）人	选举票数
7.01	选举李桂臣先生为第六届监事会非职工代表监事	√
7.02	选举张明春先生为第六届监事会非职工代表监事	√

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东大会结束时止。委托人签名（盖章）：

身份证号码或营业执照号码：

持股数量：

股份性质：

股东账号：

受托人签名：

身份证号码：

受托日期：年月日备注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。除上述更正内容外，原公告中其他内容均未发生变化。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。公司将积极整改，相关人员加强学习，努力提高信息披露质量，敬请广大投资者谅解，也请广大投资者监督。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司

董事会2023年9月2日

附件：公告原文