丰元股份：第六届董事会第二十三次会议决议公告

山东丰元化学股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东丰元化学股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十三 次会议于2026 年8 月25 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2026 年8 月 14 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9 人,实际出席董 事9 人,公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召 开符合《公司法》《公司章程》及有关法规规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长赵晓萌女士主持,经与会董事认真讨论,会议逐项审议 并通过了以下议案:

(一)审议通过《公司2026 年半年度报告及其摘要》

《公司2026 年半年度报告及其摘要》所载信息真实、准确、完整,不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露 的《公司2026 年半年度报告》和在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券 报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《公司2026 年半年度报告摘要》(公告编号:2026-052)。

表决情况:同意9 票,反对0 票,弃权0 票;表决结果:通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(二)审议通过《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露 的《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的公告》(公告编号:2026-053)。

表决情况:同意6 票,反对0 票,弃权0 票;表决结果:通过。

本事项涉及关联交易,关联董事赵晓萌女士、赵凤芹女士以及朱涛先生已回 避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三)审议通过《关于提请召开公司2026 年第三次临时股东会的议案》

董事会同意召开公司2026 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露 的《关于召开公司2026 年第三次临时股东会的通知》(公告编号:2026-054)。

表决情况:同意9 票,反对0 票,弃权0 票;表决结果:通过。

三、备查文件

第六届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司

董事会

2026 年8 月26 日