华锋股份：监事会决议公告

广东华锋新能源科技股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华锋股份”）第六届监事会第三次会议于2023年10月17日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2023年10月27日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席梁雅丽女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经各位监事认真审议，本次会议审议并通过了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议的《2023年第三季度报告》，符合中国证监会、深圳证券交易所有关定期报告的规定，报告内容真实、准确，完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票，该议案获得通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海

证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登和披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-057）。

（二）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足上市公司聘任会计师事务所的法定条件，公司本次拟续聘会计师事务所的议案的相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，监事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内部控制审计机构。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票，该议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号2023-060）。

（三）审议通过了《关于公司第六届监事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况并参考行业薪酬水平，公司拟定了第六届监事薪酬方案。表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避3票，该议案获得通过。基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第六届董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号2023-061）。

三、备查文件

（一）第六届监事会第三次会议决议；

（二）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司

监事会二〇二三年十月三十日