江阴银行：2022年年度股东大会决议公告(更新后)
证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2023-017转债代码：128034 转债简称：江银转债
江苏江阴农村商业银行股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况和出席情况
1. 会议召开情况
（1）会议的召开日期、时间
现场会议召开时间：2023年5月22日（星期一）下午14:00。网络投票时间：2023年5月22日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月22日上午9:15~9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年5月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（2）现场会议地点：江阴市澄江中路1号银信大厦二楼会议室。
（3）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）召集人：江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会。
（5）主持人：本行第七届董事会董事长孙伟先生。
（6）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《江苏江阴农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称“本行《章程》”）等有关规定。
2.会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共45人，代表有表决权股份403,579,568股，占本行股权登记日（2023年5月16日）股份总数2,172,051,469股的18.5806%（因股东质押本行股权数量超过其持有本行股权总数的50%，根据银保监会相关规定，该股东本次会议无表决权）。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表23人，代表有表决权股份329,253,994股，占本行股份总数的
15.1587%；通过网络投票出席会议的股东22人，代表有表决权股份74,325,574股，占本行股份总数的3.4219%。
3.本行董事、监事和高级管理人员出席和列席会议。江苏世纪同仁律师事务所律师对本次会议作了见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）关于《2022年年度报告》及摘要的议案
表决结果为：同意票402,713,268股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的99.78％；反对票671,200股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.17％；弃权票195,100股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.05％。
同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合本行章程的有关规定，该议案获通过。
（二）关于《2022年度董事会工作报告》的议案
表决结果为：同意票402,711,268股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的99.78％；反对票631,200股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.16％；弃权票237,100股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.06％。
同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合本行章程的有关规定，该议案获通过。
（三）关于《2022年度监事会工作报告》的议案
表决结果为：同意票402,711,268股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的99.78％；反对票633,200股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.16％；弃权票235,100股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.06％。
（四）关于《2022年度财务决算和2023年度财务预算报告》的议案
表决结果为：同意票401,930,468股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的99.59％；反对票1,414,000股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.35％；弃权票235,100股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.06％。
同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合本行章程的有关规定，该议案获通过。
（五）关于2022年度利润分配方案的议案
表决结果为：同意票400,977,768股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的99.36％；反对票2,561,800股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.63％；弃权票40,000股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.01％。
其中，中小投资者表决情况为：同意票398,000,328股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的99.35％；反对票2,561,800股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的0.64％；弃权票40,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的0.01％。
同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合本行章程的有关规定，该议案获通过。
（六）关于《2022年度关联交易执行情况报告》的议案
表决结果为：同意票402,911,368股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的99.83％；反对票628,200股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.16％；弃权票40,000股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.01％。
其中，中小投资者表决情况为：同意票399,933,928股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的99.83％；反对票628,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的0.16％；弃权票40,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的0.01％。
同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合本行章程的有关规定，该议案获通过。
（七）逐项审议通过了关于2023年度日常关联交易预计额度的议案
1、江阴市振宏印染有限公司，授信类，10400万元。
表决结果为：同意票402,906,368股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的99.83％；反对票633,200股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.16％；弃权票40,000股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.01％。其中，中小投资者表决情况为：同意票399,928,928股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的99.83％；反对票633,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的0.16％；弃权票40,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的0.01％。同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合本行章程的有关规定，该议案获通过。
2、江阴市一斐服饰有限公司，授信类，1000万元，关联股东陈协东回避表决，回避股数737,808股。
表决结果为：同意票402,168,560股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的99.83％；反对票633,200股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.16％；弃权票40,000股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.01％。
其中，中小投资者表决情况为：同意票399,191,120股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的99.83％；反对票633,200股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.16％；弃权票40,000股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的
0.01％。
同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合本行章程的有关规定，该议案获通过。
3、江阴市元博针织服饰有限公司，授信类，800万元，关联股东陈协东回避表决，回避股数737,808股。
表决结果为：同意票402,168,560股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的99.83％；反对票633,200股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.16％；弃权票40,000股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.01％。
其中，中小投资者表决情况为：同意票399,191,120股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的99.83％；反对票633,200股，占出席会议所有股东有效表决
权股份数的0.16％；弃权票40,000股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的
0.01％。
同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合本行章程的有关规定，该议案获通过。
4、江阴双马服饰有限公司，授信类，1000万元。
表决结果为：同意票402,906,368股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的99.83％；反对票633,200股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.16％；弃权票40,000股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.01％。
其中，中小投资者表决情况为：同意票399,928,928股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的99.83％；反对票633,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的0.16％；弃权票40,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的0.01％。
同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合本行章程的有关规定，该议案获通过。
5、江阴奔达服饰有限公司，授信类，1500万元。
表决结果为：同意票402,906,368股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的99.83％；反对票633,200股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.16％；弃权票40,000股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.01％。
其中，中小投资者表决情况为：同意票399,928,928股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的99.83％；反对票633,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的0.16％；弃权票40,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的0.01％。
同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合本行章程的有关规定，该议案获通过。
6、江阴市富翔机械有限公司，授信类，600万元。
表决结果为：同意票402,906,368股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的99.83％；反对票633,200股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.16％；弃权票40,000股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.01％。
其中，中小投资者表决情况为：同意票399,928,928股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的99.83％；反对票633,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的0.16％；弃权票40,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的0.01％。
同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合本行章程的有关规定，该议案获通过。
7、江阴市大宏机械制造有限公司，授信类，531万元。
表决结果为：同意票402,906,368股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的99.83％；反对票633,200股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.16％；弃权票40,000股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.01％。
其中，中小投资者表决情况为：同意票399,928,928股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的99.83％；反对票633,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的0.16％；弃权票40,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的0.01％。
同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合本行章程的有关规定，该议案获通过。
8、江阴天蕴国际纺织品集团有限公司，授信类，1000万元。
表决结果为：同意票402,906,368股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的99.83％；反对票633,200股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.16％；弃权票40,000股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.01％。
其中，中小投资者表决情况为：同意票399,928,928股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的99.83％；反对票633,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的0.16％；弃权票40,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的0.01％。
同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合本行章程的有关规定，该议案获通过。
9、江苏靖江农村商业银行股份有限公司，授信类（同业拆借、同业存款、债券投资、债券回购、同业投资等业务），5000万元；同业拆入等非授信类业务，100000万元，关联股东卞丹娟回避表决，回避股数323,432股。
表决结果为：同意票402,584,936股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的99.83％；反对票631,200股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.16％；弃权票40,000股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.01％。其中，中小投资者表决情况为：同意票399,607,496股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的99.83％；反对票631,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的0.16％；弃权票40,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的0.01％。同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合本行章程的有关规定，该议案获通过。
10、江苏姜堰农村商业银行股份有限公司，授信类（同业拆借、同业存款、债券投资、债券回购、同业投资等业务），30000万元；同业拆入等非授信类业务，100000万元，关联股东卞丹娟回避表决，回避股数323,432股。
表决结果为：同意票402,584,936股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的99.83％；反对票631,200股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.16％；弃权票40,000股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.01％。
其中，中小投资者表决情况为：同意票399,607,496股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的99.83％；反对票631,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的0.16％；弃权票40,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的0.01％。
同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合本行章程的有关规定，该议案获通过。
11、关联自然人，信用卡、贷款授信额度，2500万元。
表决结果为：同意票402,908,368股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的99.83％；反对票631,200股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.16％；弃权票40,000股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.01％。
其中，中小投资者表决情况为：同意票399,930,928股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的99.83％；反对票631,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的0.16％；弃权票40,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的0.01％。
（八）关于《监事会对董事、高级管理人员2022年度履职情况的评价报告》的议案
表决结果为：同意票402,711,268股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的99.78％；反对票633,200股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.16％；弃权票235,100股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.06％。
同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合本行章程的有关规定，该议案获通过。
（九）关于《监事会对监事2022年度履职情况的评价报告》的议案
表决结果为：同意票402,711,268股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的99.78％；反对票633,200股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.16％；弃权票235,100股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.06％。
同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合本行章程的有关规定，该议案获通过。
（十）关于续聘2023年度外部审计机构的议案
表决结果为：同意票398,814,069股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的98.82％；反对票4,570,399股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的1.13％；弃权票195,100股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.05％。
其中，中小投资者表决情况为：同意票395,836,629股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的98.81％；反对票4,570,399股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的1.14％；弃权票195,100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份数的0.05％。
同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合本行章程的有关规定，该议案获通过。
（十一）关于修订《关联交易管理办法》的议案
表决结果为：同意票361,134,872股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的89.48％；反对票42,404,696股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的
10.51％；弃权票40,000股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.01％。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所孟奥旗、邰恬对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为本行本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及本行《章程》的规定；出席会议人员、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）江苏江阴农村商业银行股份有限公司2022年年度股东大会决议；
（二）江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会
2023年5月22日