江阴银行：关于根据2022年度利润分配方案调整A股可转换公司债券转股价格的公告

江苏江阴农村商业银行股份有限公司

关于根据2022年度利润分配方案调整A股可转换公司债券转股价格的公告本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示：江银转债调整前的转股价格：人民币4.14元/股江银转债调整后的转股价格：人民币3.96元/股江银转债本次转股价格调整实施日期：2023年6月7日2023年5月22日，江苏江阴农村商业银行股份有限公司（简称“本行”）2022年年度股东大会审议通过了本行2022年度利润分配方案，以股权登记日（2023年6月6日）收盘后的股份为基数，每10股派发现金红利1.8元（含税）。本行于2018年1月26日发行了面值总额为20亿元人民币的A股可转换公司债券，转债简称“江银转债”，转债代码“128034”。根据《江苏江阴农村商业银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》相关条款及有关法规规定，在江银转债发行之后，当本行因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）等情况使本行股份发生变化及派送现金股利等情况时，将按下述公式进行江银转债转股价格的调整：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；派送现金股利：P1=P0-D；上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。以上公式中：P0为初始转股价格，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。根据上述约定，因本行2022年度利润分配，江银转债转股价格自人民币4.14元/股调整为人民币3.96元/股，调整后的转股价格自2023年6月7日（除权除息日）起生效。

特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会2023年5月31日