江阴银行：董事会决议公告

江苏江阴农村商业银行股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2023年10月20日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会第三次会议的通知，会议于2023年10月30日在江阴市澄江中路1号银信大厦会议室召开，以现场方式进行表决。本行应参会董事11名，实际参会董事11名，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本行《章程》的规定。因相关股东质押本行股权数量已超过其持有本行股权的50%，根据国家金融监督管理总局相关规定，董事徐建东本次会议无表决权。本行监事、高级管理人员列席会议，会议由宋萍董事长主持。本次会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、关于《2023年三季度经营情况报告》的议案

本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

二、关于《2023年三季度内部审计情况报告》的议案

本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

三、关于《2023年第三季度报告》的议案

本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。本行《2023年第三季度报告》同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，供投资者查阅。

四、关于制定《江苏江阴农村商业银行股份有限公司三年战略发展规划（2023年-2025年）》的议案本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

五、关于制定《经营层经营目标考核办法》和《经营层任期目标考核责任书》的议案

本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

六、关于2024年度机构网点规划的议案

本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

七、关于向江苏靖江农村商业银行股份有限公司追加投资的议案本行拟向江苏靖江农村商业银行股份有限公司继续追加投资不超过1.5亿元，保持本行在该行股份总额中占9.9%的比例，具体投资额根据江苏靖江农村商业银行股份有限公司本次清产核资报告确认。

本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

八、关于固定资产投资调整预算的议案

本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

九、关于参与“数字健康2.0”项目的议案

本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

十、关于促进控股村镇银行健康发展的议案

本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会

2023年10月31日