江阴银行：第八届董事会2026年第一次临时会议决议公告

江苏江阴农村商业银行股份有限公司 第八届董事会2026 年第一次临时会议决议公告

本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)于2026 年3 月 23 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会2026 年第一 次临时会议的通知,会议于2026 年3 月29 日在江阴市澄江中路1 号银信大厦会 议室召开,会议以现场结合视频方式进行表决。本行应参会董事11 名,实际参 会董事11 名,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本行《章 程》的规定。本行高级管理人员列席会议,会议由宋萍董事长主持。本次会议合 法有效。会议审议通过了以下议案:

一、关于《2025 年度内部审计情况报告》的议案

本行董事会审计委员会审议通过了该议案。

二、关于《2025 年度流动性风险管理专项审计报告》的议案

本行董事会审计委员会审议通过了该议案。

三、关于《董事会对行长授权书》(2026 年)的议案

四、关于《2026 年度审计项目立项计划》的议案

本行董事会审计委员会审议通过了该议案。

特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会

2026 年3 月31 日